«Агенты по хищению вкладов» возвращаются?

Ровно год назад в прессе были опубликованы материалы , в которых говорилось о начале уголовного расследования по ст.159 УК РФ (предусматривающей лишение свободы на срок до 10 лет) в отношении группы лиц, связанных с Агентством по страхованию вкладов (АСВ). В деле появилась фамилия одного из партнеров компании «Яковлев и партнеры» Майи Чудутовой, представляющей интересы АСВ. По делу также проходит некто Гор Хечоян, который, по имеющейся информации, глубоко вовлечен в неформальные проекты высшего руководства АСВ.

В ответ на эту публикацию господин Хечоян промолчал, зато Чудутова разразилась гневным комментарием к статье и потребовала опровержения на основании того, что она «никогда не являлась и не являюсь фигурантом уголовного расследования, никогда не являлась и не являюсь сотрудником ГК «Агентство по страхованию вкладов». Заметим, что в статье Чудутова не называлась сотрудником АСВ, а о значении слова «фигурант» можно было бы подискутировать - оно означает вовсе не то, что человек является обвиняемым или свидетелем, а то, что он фигурирует (упоминается) в деле, о чем мы и написали.

Столь нервная реакция Майи Андреевны подтолкнула нас к тому, чтобы более подробно разобраться с этим делом, на что потребовалось несколько месяцев, и сегодня мы (авторы данной статьи - прим. ред) еще раз, основываясь на документах, утверждаем: партнер компании «Яковлев и партнеры» Майя Чудутова фигурирует в материалах уголовного дела, возбужденного 1 октября 2012 г. по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). В деле она упоминается как партнер Гора Хечояна, который знакомил с ней своих клиентов прямо в офисе адвокатской конторы «Яковлев и партнеры», о чем говорят свидетели. Сам Хечоян также проходит по делу как свидетель.

Здесь надо оговориться, что Гор Рафаэли Хечоян – видная персона на столичном предпринимательском рынке, а на своей родине в Армении он владеет крупнейшим агрохолдингом «Армения». В Москве бизнесмен преимущественно оперирует на строительном рынке, имея ряд собственных компаний. Он также возглавляет московский мужской баскетбольный клуб «Динамо». Но, по-видимому, не из-за большой любви к спорту, а потому что этот клуб входит во Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо», которым руководит генерал Пограничной службы ФСБ Владимир Проничев. Спортобщество унаследовало с советских времен огромное хозяйство в виде стадионов, дворцов спорта, детско-юношеских спортшкол, баз, гостиниц - всего 200 спортивных объектов во всех регионах страны плюс прилегающие земельные участки. И сегодня ВФСО активно занимается не столько спортом, сколько девелопментом.

Молва приписывает Гору Хечояну близкие деловые связи с бывшим руководителем стройкомплекса Москвы, депутатом Госдумы Владимиром Ресиным, представителем от правительства Москвы в Совете Федерации Олегом Толкачевым, помощником Президента Еленой Скрынник, заместителем генерального директора Агентства по страхованию вкладов Валерием Мирошниковым. Последнее знакомство и стало поводом для попадания Хечояна в уголовное дело.

По имеющимся данным, в начале 2011 г. Хечоян предложил одному видному предпринимателю (имя не называем в интересах следствия) оказать содействие «в решении вопросов с АСВ» и оценил свои услуги в 5 миллионов долларов (140 млн рублей по курсу того времени). Какого рода это могли быть услуги и взаимодействовал ли Хечоян с Мирошниковым напрямую или через Чудутову, утверждать не беремся. Но документально подтверждено, что искомая сумма в мае 2011 г. была переведена на счет принадлежащего Хечояну ООО «Бизнес и технологии». Для уменьшения бизнес-риска оплата была оформлена не как плата «за информационные услуги», что часто практикуется, а как кредит.

Впоследствии, видимо, планы Хечояна изменились – то ли он совместно с Чудутовой не смог договориться с Мирошниковым, то ли и не собирался этого делать, но деньги решил не возвращать. И, как следует из материалов уголовного дела, сначала Г.Хечоян преобразовал компанию-получателя кредита в ЗАО «БИТ-Девелопмент», а затем его сотрудники смастерили несколько подложных договоров, в результате которых кредит «растворился». Причем документы были изготовлены довольно топорно – печати оказались размазанными, подписи не прошли графологическую экспертизу, а когда дело о возврате кредита дошло до арбитражного суда, представитель «БИТ-Девелопмент» Андрей Скрипников внезапно потерял оригиналы документов прямо в здании суда.

Арбитраж, безусловно, встал на сторону компании, выдавшей кредит, а впоследствии ввел в «БИТ-Девелопмент» процедуру банкротства. Только это не помогло возврату денег, что и послужило поводом для возбуждения уголовного дела по признакам мошенничества. Поскольку с юридической точки зрения непосредственным исполнителем противоправных действий был генеральный директор «БИТ-Девелопмент» Александр Яковлев (который, впрочем, на следствии утверждает, что действовал по согласованию с Хечояном), то сам Хечоян в деле фигурирует как свидетель, а Чудутова там всего лишь «упоминается» (надеемся, подобная формулировка устроит Майю Андреевну). В деле не фигурирует еще один возможный участник этой истории – тоже Яковлев, но Андрей. Именно в офисе Управляющего партнера юридической группы «Яковлев и Партнеры» Андрея Юрьевича Яковлева, в прошлом военного следователя, проводятся переговоры о «неформальном» решении вопросов с АСВ. Кроме того, как стало известно, Андрей Яковлев непосредственно обращался к бывшим топ-менеджерам одного крупного банка, находящегося под управлением АСВ, с предложением дать правоохранительным органам выгодные Агентству показания в обмен на содействие в освобождении этих людей от ответственности. Склоняя банкиров к даче ложных показаний, Яковлев фактически предлагает им совершить реальное уголовное преступление в дополнение к тем, которые следствием пока не доказаны. И это еще один характерный штрих в картине методов и инструментов, которыми пользуется Агентство по страхованию вкладов.

Вероятность изменения процессуального статуса Хечояна и Чудутовой невелика, ведь следствие изучает не их возможные коррупционные связи с руководством АСВ, а предположительное мошенничество на 140 млн рублей. Более того, организаторам преступления максимально выгодно сделать крайним именно наемного менеджера Александра Яковлева, который, возможно, и не знал об истиной подоплеке происходящих процессов. Впрочем, даже если следствие посмотрит на это дело под более широким углом зрения, у АСВ есть эффективные административные рычаги, чтобы не сдать своих.

В начале 2010 года газета РБК daily сообщила, как избежала уголовной ответственности обвиненная в получении взятки за возврат крупной суммы из ячейки обанкротившегося банка главный эксперт Агентства по страхованию вкладов Екатерина Мерзлякова. В Департаменте экономической безопасности (ДЭБ) МВД, вынужденном вскоре отпустить подозреваемую, не скрывали, что «у Мерзляковой оказались высокопоставленные заступники, которые и поспособствовали изменению меры пресечения. Более того, по словам представителя ДЭБ, «дело стали искусственно разваливать».

Избежал ответственности и сотрудник АСВ, конкурсный управляющий банка «Московский капитал» Михаил Башмаков, который осень 2012 г. был задержан по подозрению в мошенничестве с госнедвижимостью (речь шла о попытке совершить хищение более ста объектов государственного недвижимого имущества на 10 млрд рублей). По этому же делу проходит скрывшийся от следствия за границей гендиректор УК «Проект» Александр Дунаев, в прошлом президент «Легпромбанка», где представителем конкурсного управляющего был тот же Башмаков. Этими персонажами заинтересовались правоохранительные органы Евросоюза и, как сообщали СМИ, по тому же делу в Европе проходят Валерий Мирошников и экс-замглавы АСВ Марина Зиновина. Кстати, УК «Проект» выполняла те же функции при АСВ, что и сегодня «Яковлев и партнеры».

Как видно, АСВ до сих пор своих не сдавало. Удастся ли Агентству отстоять Гора Хечояна и Майю Чудутову, мы надеемся узнать в ближайшее время и будем пристально следить за ситуацией.

Источник
http://www.moscow-post.com/redactor/agenty_po_xischeniju_vkladov_vozvraschajutsja14005/

Источник: web-compromat.com/business/8719-l---r-.html