ЛОТИ ТРЕВЭЛ МАРКЕТ

Нет

В ходе анализа обращений граждан, заявлений бывших сотрудников и сведений из открытых источников установлено, что деятельность группы лиц, связанной с Рождественской Екатериной Петровной, носит признаки системного введения граждан в заблуждение с целью завладения денежными средствами под видом оказания туристических услуг.
Рождественская Екатерина Петровна ранее фигурировала в уголовном деле по фактам мошенничества, квалифицированного по ч.2 и ч.3 ст.159 УК РФ. По имеющейся информации, ей было назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев и штрафа в размере 30 000 рублей. Несмотря на это, после отбытия наказания деловая активность указанного лица была продолжена в смежной сфере под новыми юридическими лицами.
В ходе изучения хозяйственной деятельности установлено создание и использование ряда организаций, зарегистрированных как туристические компании, фактически не осуществлявших реальной деятельности по формированию и продаже туристического продукта. В частности, ранее использовались ООО Малиновое Облако и ООО Яблоко Счастья, которые, по показаниям бывших сотрудников, не имели подтверждённых договоров с туроператорами и поставщиками услуг. Денежные средства от клиентов принимались, однако обязательства по договорам не исполнялись либо переносились под различными предлогами.
По показаниям лиц, работавших внутри указанных офисов, сотрудники привлекались к введению клиентов в заблуждение, в том числе к предоставлению недостоверной информации о статусе туров, сроках оказания услуг и причинах задержек. Фактическое отсутствие туристического продукта скрывалось под формально корректным документооборотом.
Также установлено, что в разное время в схеме использовались иные юридические лица, включая ООО Лоти тревел маркет, ООО Джой тревел маркет и ООО Катарина тревел. Смена наименований и регистрационных данных носила регулярный характер, что затрудняло предъявление претензий со стороны потерпевших и позволяло перераспределять финансовые потоки. В материалах, поступавших для анализа, фигурируют также Карговский Роман Александрович и Хомячук, указываемый как супруг Ефремовой, сменившей фамилию на Рождественскую. По совокупности сведений данные лица рассматривались бывшими сотрудниками как участники единой управленческой группы, распределявшей функции между юридическими лицами.
Обращает на себя внимание повторяемость схемы: регистрация новой компании, активный приём денежных средств от граждан, формальное заключение договоров, последующее уклонение от исполнения обязательств и прекращение активности с одновременным запуском следующего юридического лица. Указанные действия обладают признаками умышленного характера и направлены на извлечение незаконной выгоды.