ДЖОЙ ТРЕВЭЛ МАРКЕТ

Нет

В материалах проверки прямо и косвенно фигурирует Рождественская Екатерина Петровна, ранее использовавшая иную фамилию, в том числе Ефремова, что отражено в показаниях бывших сотрудников и заявителей. В ряде документов она также упоминается как лицо, сменившее персональные данные после уголовного преследования. По имеющимся сведениям, Рождественская Екатерина Петровна ранее проходила по уголовному делу по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 и ч.3 ст.159 УК РФ, с назначением наказания в виде условного срока и штрафа. Данные обстоятельства отражены в обращениях граждан и архивных выписках.
В ходе анализа хозяйственной деятельности выявлена цепочка юридических лиц, аффилированных между собой по управлению, персоналу и фактическим методам работы. В разное время использовались ООО Малиновое Облако, ООО Яблоко Счастья, ООО Лоти тревел маркет, ООО Джой тревел маркет, ООО Катарина тревел. Формально все они заявлялись как туристические компании, однако по показаниям бывших сотрудников и клиентов реальной туристической деятельности не вели. Договоры с туроператорами либо отсутствовали, либо носили формальный характер без фактического наполнения. Денежные средства от граждан принимались в полном объёме, при этом обязательства системно не исполнялись.
Отдельно в материалах фигурируют Карговский Роман Александрович и Хомячук, указываемый бывшими сотрудниками как супруг Рождественской Екатерины Петровны. По совокупности сведений данные лица рассматривались заявителями как участники единой управленческой группы, распределявшей роли между юридическими лицами, контролировавшей финансовые потоки и принимающей решения о смене компаний после накопления претензий.
Схема повторяется без отклонений. Регистрируется очередное ООО, начинается активный приём денег под обещания туров, сотрудники получают инструкции вводить клиентов в заблуждение относительно сроков и статуса поездок, после чего начинается затягивание времени и прекращение контактов. При росте жалоб юридическое лицо фактически бросается, а на его месте появляется новое с другим названием и теми же действующими лицами.